Каталог

Книги Альпина Книги по финансам Книги по банковскому делу Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Просмотров за сутки 4 Просмотров за сутки

Издательство

Альпина Паблишер

Год выпуска

г.

Тип обложки

Твердый переплет

Количество страниц

316 стр.

ISBN

978-5-9614-5200-6

Переводчик

Залесова Анна, Окунькова Ирина

Размеры

70x100/16 (170х240 мм)

Вес

670 г

799 руб.

Нет в наличии

Впишите свой e-mail, и вы получите письмо, как только книгу можно будет заказать

Код книги: 6883

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Практическое руководство для банковских специалистов

Джон Макдауэл, Пол Аллан Шотт, Пьер-Лоран Шатен, Седрик Муссе, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors

Цитата

«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли

О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов »

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения

  • Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
  • Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
  • В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.

Для кого эта книга

Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.


Кто авторы





Ключевые понятия

Ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Принимал активное участие в разработке и внедрении стратегии Всемирного банка по оказанию содействия в борьбе с отмыванием денег странам-клиентам. Способствовал введению высоких стандартов надзора и управления риском в финансовых учреждениях.

Адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования. В разное время был главным советником Управления контролера денежного обращения, помощником генерального юрисконсульта Министерства финансов США, а также старшим юристом совета управляющих Федеральной резервной системы.

Финансовый инспектор Центрального банка Франции. Проработал в банковской сфере Франции несколько лет, впоследствии как специалист высокого класса был командирован в США для работы во Всемирном банке в Вашингтоне.

Начал работать во Всемирном банке в 2005 г. в качестве старшего специалиста по финансовому сектору. Принимал участие в программах оценки финансового сектора в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, где проверял надежность национальных финансовых систем и соответствие оцениваемых стран рекомендациям Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) и Базельским «Основным принципам эффективного банковского надзора».

Профессор права и философии. Начал свою карьеру в 1997 г. в управлении генерального прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, а затем в течение нескольких месяцев выступал на стороне защиты в деле Тадика (1996 г.). Впоследствии занялся частной практикой в юридической фирме, специализирующейся на банковском праве и законодательстве в области ценных бумаг.

Накопительные скидки

10

%

При сумме оплаченных заказов более 5 000

20

%

При сумме оплаченных заказов более 20 000

Рекомендуем с книгой

Заявка на подписку принята, ждите информацию на почту

Книга в подарок

Подпишитесь на рассылку и получите книгу
в формате PDF бесплатно

Подтвердите согласие на обработку персональных данных
Удобно Бесплатные электронные версии к бумажным Быстро По России — бесплатно от 2 000 ₽. Доставка по миру Выгодно Накопительные скидки от 10% и выше Приятно Бонусы с каждой покупкой Хочется еще Мы любим своих клиентов и книги, и это очень заметно

Каталог

Авторизация

или