Каталог

+7 (495) 980 80 77

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

бесплатная электронная
книга в комплекте

Купив эту книгу, вы автоматически получите ее электронную версию бесплатно.
Читайте, как вам удобно!

Издательство

Альпина Паблишер

ISBN

978-5-9614-5200-6

Тип обложки

Твердый переплет

Количество страниц

316 стр.

Год выпуска

г.

Размеры

70x100/16 (170х240 мм)

Вес

670 г

799 руб.

Вам не хватает 3000 руб. до получения скидки в 10%
В наличии
  • Доставка по Москве
    в четверг
  • Самовывоз м.Полежаевская
    завтра
  • Доставка по всей России
  • Международная доставка

Доставка по Москве*


Осуществляется в течение двух рабочих дней с 11.00 до 19.00.

В день доставки представитель курьерской службы обязательно свяжется с Вами для согласования времени доставки.

Стоимость доставки - 149 руб.
При заказе на сумму от 2 000 руб. - БЕСПЛАТНО.
*о доставке в регионы вы можете прочитать здесь

Самовывоз


Товар будет собран в течение двух часов с момента поступления заказа.

Книги можно забрать в офисе интернет-магазина в рабочие дни с 8.00 до 18.00.
При заказе до 18 часов товар можно получить в тот же день!

Адрес: м.Полежаевская, ул.4-ая Магистральная, д. 5, 2 подъезд, 2 этаж.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors

Джон Макдауэл, Пол Аллан Шотт, Пьер-Лоран Шатен, Седрик Муссе, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа

  • О книге
  • Об авторах
  • Отзывы

Цитата

«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли

О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов »

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения

  • Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
  • Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
  • В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.

Для кого эта книга

Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.


Кто авторы





Ключевые понятия

ван дер Дус де Вильбуа Эмиль
Профессор права и философии. Начал свою карьеру в 1997 г. в управлении генерального прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, а затем в течение нескольких месяцев выступал на стороне защиты в деле Тадика (1996 г.). Впоследствии занялся частной практикой в юридической фирме, специализирующейся на банковском праве и законодательстве в области ценных бумаг.

Муссе Седрик
Начал работать во Всемирном банке в 2005 г. в качестве старшего специалиста по финансовому сектору. Принимал участие в программах оценки финансового сектора в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, где проверял надежность национальных финансовых систем и соответствие оцениваемых стран рекомендациям Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) и Базельским «Основным принципам эффективного банковского надзора».

Шатен Пьер-Лоран
Финансовый инспектор Центрального банка Франции. Проработал в банковской сфере Франции несколько лет, впоследствии как специалист высокого класса был командирован в США для работы во Всемирном банке в Вашингтоне.

Аллан Шотт Пол
Адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования. В разное время был главным советником Управления контролера денежного обращения, помощником генерального юрисконсульта Министерства финансов США, а также старшим юристом совета управляющих Федеральной резервной системы.

Макдауэл Джон
Ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Принимал активное участие в разработке и внедрении стратегии Всемирного банка по оказанию содействия в борьбе с отмыванием денег странам-клиентам. Способствовал введению высоких стандартов надзора и управления риском в финансовых учреждениях.

Также рекомендуем

Заявка на подписку принята, ждите информацию на почту

Книга в подарок

Подпишись на рассылку и получи книгу бесплатно

Вы уже смотрели


Каталог

Оформить заказ

Корзина

Итого

Кол-во: 0

0 руб.

Оформить заказ

Авторизация

или