Каталог

+7 (495) 980 80 77

Главная страница Трейдинг, финансы Банковское дело Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Просмотров за сутки 3 Просмотров за сутки

бесплатная электронная
книга в комплекте

Купив эту книгу, вы автоматически получите ее электронную версию бесплатно.
Читайте, как вам удобно!

Издательство

Альпина Паблишер

Год выпуска

г.

Тип обложки

Твердый переплет

Количество страниц

316 стр.

ISBN

978-5-9614-5200-6

Размеры

70x100/16 (170х240 мм)

Вес

670 г

799


 В наличии

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors

Джон Макдауэл, Пол Аллан Шотт, Пьер-Лоран Шатен, Седрик Муссе, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа

  • О книге
  • Об авторах

Цитата

«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли

О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов »

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения

  • Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
  • Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
  • В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.

Для кого эта книга

Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.


Кто авторы





Ключевые понятия

ван дер Дус де Вильбуа Эмиль
Профессор права и философии. Начал свою карьеру в 1997 г. в управлении генерального прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, а затем в течение нескольких месяцев выступал на стороне защиты в деле Тадика (1996 г.). Впоследствии занялся частной практикой в юридической фирме, специализирующейся на банковском праве и законодательстве в области ценных бумаг.

Муссе Седрик
Начал работать во Всемирном банке в 2005 г. в качестве старшего специалиста по финансовому сектору. Принимал участие в программах оценки финансового сектора в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, где проверял надежность национальных финансовых систем и соответствие оцениваемых стран рекомендациям Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) и Базельским «Основным принципам эффективного банковского надзора».

Шатен Пьер-Лоран
Финансовый инспектор Центрального банка Франции. Проработал в банковской сфере Франции несколько лет, впоследствии как специалист высокого класса был командирован в США для работы во Всемирном банке в Вашингтоне.

Аллан Шотт Пол
Адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования. В разное время был главным советником Управления контролера денежного обращения, помощником генерального юрисконсульта Министерства финансов США, а также старшим юристом совета управляющих Федеральной резервной системы.

Макдауэл Джон
Ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Принимал активное участие в разработке и внедрении стратегии Всемирного банка по оказанию содействия в борьбе с отмыванием денег странам-клиентам. Способствовал введению высоких стандартов надзора и управления риском в финансовых учреждениях.

Дополнительные скидки

10

%

При сумме оплаченных заказов более 3 000

20

%

При сумме оплаченных заказов более 10 000

Рекомендуем

Заявка на подписку принята, ждите информацию на почту

Книга в подарок

Подпишись на рассылку и получи книгу
в формате PDF бесплатно

Вы уже смотрели


Каталог

Авторизация

или